四月的荆州，细雨绵绵，空气中弥漫着潮湿的气息。在荆州区一条热闹的街道上，一家烟酒行看似与往常无异，却在不经意间卷入了一场隐秘的“洗钱”风波。
2025年4月25日，一名头戴帽子、口罩遮面，自称是公司采购员的神秘男子踏入这家烟酒行。“老板，我来买酒，刷卡!”男子语气平淡，却在接下来的两个小时里，用一张银行卡在店内POS机上，以不同数额连续刷卡数十次，最终“豪掷”五十余万元，购入大量高档白酒。交易结束时，男子还特意交代老板，次日将酒交付给其他人。这场看似阔绰的消费背后，实则暗藏着不可告人的秘密——电信诈骗案中受害者的血汗钱，正借着这桩烟酒交易，悄然被转移、洗白。
很快，异常的资金流动引起了民警的注意。4月27日，民警迅速行动，找到烟酒行老板刘某某，向他说明情况并依法制作询问笔录，再三提醒大额资金流动可能涉嫌违法犯罪。然而，面对民警的提醒，刘某某置若罔闻。5月6日，他再次铤而走险，以同样的操作模式，向另一伙人售卖大量高档白酒，继续协助转移非法资金。
这一系列反常行为背后，究竟隐藏着怎样的犯罪团伙?时间回到2025年4月，以张某某、任某某等人为首的犯罪团伙，通过某加密聊天软件，承接上线安排的“跑分”洗钱任务。所谓“跑分”，就是专门利用银行账户或者第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金的违法犯罪行为。
为了完成“任务”，该团伙组织人员，拿着他人提供的银行卡，前往上线事先联系好的实体烟酒行，上演虚假的烟酒交易“大戏”。他们的核心手法，是将难以直接使用的涉诈资金，通过大量、密集的刷卡消费，转化为实物烟酒，随后迅速转移变现，以此完成资金的“洗白”。短短两个月内，该团伙流窜多地作案，成功转移涉诈资金高达160余万元。经调查发现，以上资金关联湖北、吉林、江苏等多地的多起电信网络诈骗案件，社会危害极大。
这场隐秘的“洗钱”交易，最终没能逃过法律的制裁。案件移送至荆州区检察院后，检察官抽丝剥茧，梳理案件脉络，不放过任何一个细节。最终，该院对张某某、邓某某、刘某某等6名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。
“事出反常必有妖”，对于张某某、任某某等“跑分”人员来说，虽然察觉到上线安排的“买酒”业务存在高额报酬、要求伪装等异常情况，但在利益的驱使下，他们一次次选择铤而走险，最终身陷囹圄。而烟酒行老板刘某某，面对行为异常、“全副武装”的神秘顾客，面对长时间连续刷卡、大额“非当场交易”等不合常理的操作，不仅没有提高警惕，反而在民警提醒后仍心存侥幸。为了追逐利润，他选择以身试法，最终落得人财两空的下场，教训深刻。
【古检宣宣提醒】
广大公民一定要增强法律意识和风险防范意识，切勿为不明来源的资金提供银行账户，或协助转移、套现。如果发现可疑人员、可疑交易线索，应及时向公安机关等司法机关举报。
