搭建境外网络赌博平台，“传销式”发展下线代理及赌客，集团化管理、专业化分工、板块化运营……2025年3月26日，由石首市人民检察院提起公诉的“7.05特大跨境网络开设赌场案”部分涉案人员一审宣判，法院以开设赌场罪判处刘某某等5名被告人一年四个月至二年不等有期徒刑，缓刑二年至三年不等，并处罚金。至此，一个涉案赌资逾16亿元的特大跨境网络赌博犯罪集团犯罪网络被捣毁，近300名涉案人员被依法惩处。
“传销式”裂变扩张 织就赌博“产业链”
案件线索源于2022年7月的一起群众报案。石首市公安局接群众举报称，其通过某赌博网站参与网络赌博累计损失数十万元。经查，该网站架设十余种赌博项目，具有实时在线、充值提现功能，服务器及注册地位于境外，注册会员遍布全国，形成完整网络赌博产业链，涉案金额特别巨大。
2022年底，石首市人民检察院依托侦查监督与协作配合机制提前介入，成立专案组展开调查。针对实物取证难、人员认定难、赌资认定难等问题，专案组多次开展案件会商，引导侦查人员调查取证，逐项完善证据。调查显示，该组织国内代理众多，呈现“金字塔式”五层架构，公安机关通过电子数据取证，系统梳理出覆盖全国25个省市的200余名代理人的犯罪事实。
经审查，上述涉案人员为跨境网络赌博软件担任代理，通过社交软件推广赌博链接，以招揽赌客、发展下级代理等方式助推犯罪网络扩张，部分代理通过“拉人头”抽佣获利逾百万元，形成“赌客变代理、代理成庄家”的恶性循环。2023年7月25日以来，检察机关已对245名代理提起公诉，截至目前，法院已判决230人。
侦协出击 破译“77集团”犯罪密码
通过穿透式审查、系统梳理出入境记录、资金流水及电子数据，专案组顺藤摸瓜锁定迪拜阿联酋地区多位“境外员工”的关联线索，进而清晰绘制出跨境网络赌博集团“77集团”的组织脉络。该集团下设客服、资源、财务、技术、行政五个部门，形成从网站开发、资金结算到人员管理的全流程犯罪链条。其中，客服组为赌客答疑、赠送彩金;资源组寻找收款渠道、进行银行卡测试;财务组统计平台充值、提现金额;技术组开发网站周边、彩票包网系统、聊天软件；行政部负责人事招聘与后勤保障等。
检察机关引导重点从“境外员工”的出入境记录、护照、银行流水、支付宝交易记录、后台电子数据、证人证言及辨认笔录等方面收集和固定证据。
经审查，上述“境外员工”明知“77”集团利用跨境赌博平台开设赌场，仍为之提供软件开发、技术支持、资金结算、咨询宣传等服务，涉嫌开设赌场罪。2024年12月、2025年4月，检察机关分批次对46名涉案人员提起公诉，目前法院已判决刘某某等5人。
宽严相济 彰显法治力度与温度
面对近300名涉案人员、千余册卷宗、千余份视听资料，且要在有限的法定审查期限内，积极克服提讯人数多、外地传唤难等问题，办案团队集中梳理侦查卷宗、集中核实证据、集中认定人员地位。先后多次召开检察官联席会议，通过构建“主从犯责任矩阵”，将涉案人员划分为境外管理层员工、技术员工、普通员工及国内代理人员三个层级，精准确定刑责梯度。
检察机关严格把握《刑法修正案(十一)》新旧法律适用，鉴于全案犯罪嫌疑人均达“情节严重”标准，为体现罪责刑相适应原则，对于具有从犯、自首、退赃等从轻、减轻情节的犯罪嫌疑人，经社会危险性评估后，依法提出适用缓刑建议。通过释法说理，促成提起公诉的近300名国内代理和“境外员工”全部认罪认罚，退赃违法所得9632余万元，冻结上缴赌资4708余万元。
（袁丁 田子豪）
