楚天法治黄石讯（彭小陛 通讯员 柯美中 向可辉）招募70余名同乡赴境外实施电信网络诈骗活动，四年时间非法牟利 700余万元……11月24日，经阳新县检察院提起公诉，谈某文涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪一案在阳新县法院开庭审理。在检察官的有力指控下，这名90后阳新籍诈骗公司“高管”当庭认罪悔罪。
经查，2018年3月至2022年4月，被告人谈某文作为老挝金三角“共赢公司”、菲律宾马尼拉公司、马来西亚吉隆坡“卓越公司”、老挝金三角“恒荣公司”等 4个公司的阳新籍代理，先后招募 70 余名阳新籍人员以赴境外旅游或偷渡等方式前往境外，利用社交平台，引诱境内居民在虚拟赌博平台上投资押注，实施电信网络诈骗活动，骗取境内人员巨额财产。期间，谈某文非法牟利 700余万元。
2018年3月，被告人谈某文伙同吴某万、李某池(均另案处理)等人，出境前往老挝金三角经济特区“共赢公司”，利用聊天软件，引诱国内女性用户进行虚拟投资理财，实施跨境电信诈骗活动。2018 年9月，为进一步牟取非法利益，谈某文开始担任“共赢公司”阳新籍代理，先后招募朱某桂、谈某键 (均另案处理)等 10 余人到该公司参与诈骗活动，直至 2019年5月，公司被当地武装力量包围后解散。谈某文在担任“共赢公司”阳新籍代理期间，负责管理该公司所有阳新籍人员，从诈骗业绩中抽取 30%的提成，累计获利人民币 100 余万元。在此期间，谈某文的下线朱某桂诱骗被害人李某燕在虚假赌博平台投资，诈骗李某燕72 万元，下线谈某键诱骗被害人王某苹在虚假赌博平台投资，诈骗王某苹 10.25 万元。
2019年6月，被告人谈某文先后招募王某龙、李某池、吴某万等 30 余人前往菲律宾马尼拉公司实施跨境电信诈骗活动。2019年6月底，公司因费用太高解散，谈某文未获利。
2019年7月至2019 年12月，被告人谈某文先后招募王某龙、朱某桂、谈某键等 30余人，前往马来西亚吉隆坡“卓越公司”实施跨境电信诈骗活动。在此期间，谈某文同样负责管理该公司所有阳新籍人员，并从诈骗业绩中抽取 30%的提成，累计获利 100 余万元。在此期间，谈某文的下线朱某桂诱骗被害人李某燕继续在虚假博彩平台投资，诈骗李某燕 33万元，下线柯某亚诱骗被害人俞某娜在虚假赌博平台进行押注，诈骗其 60万元。
2021年3 月至2022 年4 月，被告人谈某文又招募王某龙、吴某万等 40余人前往境外，伙同易某楷 ( 另案处理) 经营老挝金三角“恒荣公司”代理，利用聊天软件，以婚恋交友等方式，引诱日本用户进行虚拟货币投资理财，实施跨境电信诈骗活动。在此期间，谈某文和易某楷共同负责整个公司的管理，两人平分公司诈骗业绩的 70%，谈某文累计获利 400 余万元。
另查实，2021年3月，被告人谈某文联系境外“蛇头”，组织吴某万、李某平、华某涛(均另案处理)等六人从云南边境偷渡至老挝金三角“恒荣公司”实施跨境电信诈骗活动，偷渡费用及行程均由谈某文安排。
谈某文涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪一案自案发以来，备受社会关注。庭审中，法庭依法保障各方诉讼参与人的诉讼权利，坚持公正司法理念，围绕起诉书指控的犯罪事实有序开展法庭调查、法庭辩论等。
阳新县检察院认为，被告人谈某文多次出境参加境外诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，并组织他人偷越国（边）境，犯罪事实清楚证据确实、充分，应当以诈骗罪、组织他人偷越国境罪追究其刑事责任。该案将择期宣判。谈某文招募的70余名涉案同乡现已到案62人，检察机关依法批准逮捕45人，提起公诉18人，案件仍在进一步办理中。
