近日，石首市检察院办理的李某开设赌场一案，李某为某跨境网络赌博APP担任代理，发展下线代理和赌客，从中非法获利93万余元。2023年8月1日，经石首市检察院提起公诉，石首市法院以开设赌场罪判处李某有期徒刑二年五个月，没收违法所得，并处罚金人民币一万元。
据悉，该手机APP为跨境网络赌博软件，于2020年7月在互联网上线，服务器架设于迪拜，注册用户可以参与多种形式的赌博，并通过担任代理发展赌客，从下线赌客的投注金额以及平台返利中获利。该系列案件涉案人员众多，涉案金额特别巨大，注册会员遍布全国各地，且服务器架设在境外，证据收集难度大，侦查工作十分艰巨。
面对如此情形，石首市检察院成立专案组提前介入，引导公安机关侦查取证。办案组就该系列案件存在的案件管辖权的确定、涉案资金通道多样、如何把握证据标准等难点问题，引导侦查人员通过提取电子数据，开展司法会计鉴定，调取交易流水清单等方式进行取证，查清并掌握了该跨境网络赌博平台的组织架构、资金流向等信息，合力突破了案件侦查中的瓶颈。围绕“资金流”+“信息流”固定证据，形成了完整的证据链，为案件后期审理提供了强有力的支撑。
随着案件的侦办，二百多名代理人员浮出水面，他们不仅自己参与赌博，同时还担任该跨境赌博APP代理，发展下线代理及赌客。赌客通过绑卡充值进行赌博，代理从下线赌客的参赌金额中获利，李某便是其中之一。
李某二十出头、喜欢玩各种网络赌博游戏，在接触到该赌博APP后，发现可参与彩票、抢庄牛牛、棋牌、加拿大28等多种赌博游戏，便沉迷其中。为通过代理行为获利，后续李某使用抖音、QQ、微信等多种方式发布广告、链接，招揽赌客参与网络赌博。2021年2月至2022年9月，李某共发展下线会员账户1.7万余个，累计提成93万余元。
石首市检察院经审查认为，李某为跨境赌博软件担任代理并发展玩家、会员、下线，从中抽头渔利，情节严重，构成开设赌场罪。办案中，检察官积极适用认罪认罚从宽制度，对李某开展释法说理，进行追赃挽损，引导李某退缴违法所得22.8万元。
“我总是幻想着一夜暴富，为了多拿返利，我在各种网络平台上发布推广链接，不断发展下线，甚至怂恿亲朋好友参与，就像着了魔一样。最终不仅没赚到钱，几十万积蓄也全部输光了，我后悔呀。”李某深刻认识到网络赌博的危害并自愿认罪认罚。
李某只是众多涉案人员中的一个缩影，截至2023年10月，公安机关已对该系列案件立案侦查201人，移送检察院审查起诉82人，检察院提起公诉55人，法院已依法判决15人。
近年来，随着网络技术的发展，利用互联网进行网络赌博违法犯罪活动日趋严重，还衍生出了大量帮助信息网络犯罪活动、诈骗、洗钱等犯罪，严重破坏社会管理秩序，危害经济安全和社会稳定。
检察官提醒：众多涉案人员以手机APP为媒介，招揽不特定人员参赌，将网络软件变成“赌场”，以层层代理模式发展下线和参赌人员，给予一定比例的返佣，本质上就是利用手机APP作为场所实施开设赌场。网络不是法外之地，大家要提高法律意识，发家致富得脚踏实地，网络赌博背后都是恶意陷阱，代理推广更是绝不可为，别让赌博毁掉你的人生！
（毛甜）
