近日，浠水警方成功打掉三个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，扣押手机185部、银行卡379张、电脑11台，涉案资金达5亿元，冻结涉案金额500余万元。
 
2020年4月25日，浠水县公安局接到李先生报警，称自己用笔记本电脑上网时，网页弹出一个赌博广告窗口，上面显示高投入高回报，随后点进去是一个名为“澳门威尼斯人”的赌博网站，里面有炸金花、百家乐等诸多项目，好奇的李先生用支付宝充值了5000元，但不到一个小时就全部输光，李先生怀疑赌博网站被人控制，自己被诈骗了，遂来公安机关举报。
通过对案件线索分析研判，民警发现了三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙。案情上报后，省、市公安机关高度重视，将其列为“净网2020”专项行动重点案件，组织精干力量成立专案组。经过对大量涉案线索的调查取证、信息对比，逐步锁定了三个“跑分平台”的洗钱犯罪团伙。
 
然而，网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点，他们为干扰公安机关侦查，在账户金额达到一定数额后会利用支付宝、银行卡等，将涉案资金拆分转移，分散警方注意力，这给取证工作增加了不少阻力。通过大量数据分析和深挖，警方固定了利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条，并初步掌握了分别以彭某某、邹某、郭某某为首的三个犯罪团伙作案规律和活动轨迹。
今年8月、9月、10月，浠水警方组织警力100余人，分别奔赴四川、江苏、福建等地对三个犯罪团伙展开抓捕行动，抓获涉案犯罪嫌疑人19名，扣押手机185部、银行卡379张、电脑11台，涉案资金达5亿元，冻结涉案金额500余万元。
 
 
经查，三个犯罪团伙通过搭建第四方支付平台（俗称“跑分平台”），为赌客、赌博网站提供资金流转闭环路径。当“赌客”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分，该网站则将充值信息推送至“跑分平台”，“跑分平台”将“赌客”的赌资转账至赌博网站，由赌博网站为“赌客”添加用户积分。该三个犯罪团伙正是通过这一噱头，宣称可以利用“跑分”兼职挣钱，来钱快、回报高，吸引了不少“赌客”投身其中，涉案资金超5亿元，形成极大的社会安全隐患。
 
 
目前，三个犯罪团伙的10名骨干成员分别以涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法移送起诉，其余9名犯罪嫌疑人分别刑事拘留、处罚，案件在进一步深挖中。
警方提示，要注意保护个人隐私信息，不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。
（蔡俊）