湖北通山：全链条摧毁一“跑分”洗钱团伙，31名为诈“输血”人员落网
2026-07-21 10:09:28 来源：楚天法治 点击： 0
以为只是随手借个收款码、帮人转转账，就能轻松赚取“佣金”？殊不知，这实则是将自己异化为诈骗分子的“洗钱工具”，踏入了犯罪的深渊。近日，湖北省通山县公安局依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，通过精准研判、循线追踪，成功破获一起利用微信收款码协助电信诈骗团伙洗钱的帮助信息网络犯罪活动案，一举抓获涉案人员31名，斩断了一条隐藏在本地的涉诈资金转移通道。
精准研判，揪出资金流转“暗道”
2026年4月，该局在工作中获取一条高危涉诈线索：辖区居民熊某名下账户资金流水异常，疑似为电信网络诈骗赃款提供代收、转账等“跑分”洗钱服务。对此，该局高度重视，立即启动资金流溯源侦查机制。
经查，一条层级清晰、分工明确的违法犯罪链路逐渐浮出水面。自2026年3月起，犯罪嫌疑人陈某以“兼职刷流水赚外快”为诱饵，纠集熊某参与“跑分”，指使其提供本人实名认证的微信收款码；随后，陈某将码牌转发给上游人员朱某，专门用于接收电信诈骗受害人的被骗资金。赃款一旦入账，陈某便远程指挥熊某迅速将资金划转至指定账户，通过“分散转入—集中转出”的模式层层洗白赃款，从中非法牟利。
深挖彻查，全链打击斩断“黑手”
办案民警依托侦查中心，对涉案电子数据进行了深度挖掘，及时提取固定了聊天记录、转账凭证、资金流水等关键证据，迅速锁定了涉案核心人员的藏匿地点。该局闻令而动，抽调精干警力组成专班实施集中收网，一举抓获犯罪嫌疑人陈某及熊某，并循线深挖将犯罪链条上游主犯朱某擒获。
经突击审讯，朱某如实供述了其组织、发展大量下线人员，搭建“跑分”平台从事洗钱犯罪的犯罪事实。警方通过对朱某及相关人员涉及的海量支付流水进行穿透式分析，查明该团伙涉案资金总流水近千万元。
目前，通山县公安局已依法对31名涉案人员作出处理，其中14人被采取刑事强制措施，17人被行政处罚，案件正在进一步深挖扩线中。
（吴莹、徐宁）
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