“百日行动”开展以来，黄冈市公安机关以“零容忍”的态度，严厉打击跨境赌博违法犯罪活动，侦办刑事案件231起，移送起诉215人。
——依托“情指勤舆”一体化平台，以涉赌线索“找堵防”为抓手，形成群众举报、公安搜集双向互动、良性循环，获得跨境赌博线索30余条，为精准打击提供方向。
3月25日，武穴市居民李某到武穴市公安局报警，称2021年11月份以来在某棋牌APP上先后输了三十余万元。民警发现，该涉赌APP所属的赌博网站上有很多同类型APP可供游客浏览下载，且该赌博网站服务器架设在境外，但境内有多个团伙为该赌博网站提供推广、充值、跑分服务，已形成境内境外同步、线上线下结合的犯罪全链条。经过几个月的艰苦侦查，5月11日，武穴警方打击跨境网络赌博专班民警在福建省福州市、南平市两地成功打掉两个为境外赌博网站提供推广、充值服务的犯罪窝点，涉案资金达两千余万元，现场抓获犯罪嫌疑人9名。5月30日，专班民警赶赴浙江省温州市平阳县，对藏匿在此的另一个为境外赌博网站提供“跑分”洗钱的犯罪团伙进行抓捕，抓获5名犯罪嫌疑人，涉案资金达1000余万元。
——以资金流向为突破口，筛查资金流水信息4亿余万元，为全面查清团伙的组织架构、作案手段等犯罪事实，奠定坚实基础。
5月初，浠水警方通过侦查，发现辖区巴河镇的闵某等人银行卡资金流水异常，巴河水陆派出所立即联系局一体化专班锁定该账户，开展详细调查。一个负责从境外犯罪分子手中“接活”，专门为赌博网站、裸聊诈骗犯罪分子进行赃款转移洗白取现的“跑分”洗钱团伙逐步浮出水面。兵分三路，分别赶赴武汉、黄州、巴河三地展开收网，25日抓获犯罪嫌疑人11名，涉案流水超650万元 。经审讯，犯罪嫌疑人姚某交代，今年3至4月份，他长期在境外一赌博网站赌博，后在境外某聊天APP上认识了一网友，该网友自称与赌博网站内部人员有关系，赌博网站需要将大量的资金进行转移洗白取现，并承诺按照资金流水5%-6%比例支付报酬，喜欢赌博的姚某了解后便有所心动，于是干起了这个“职业”。
——针对资金交易的频繁次数、金额大小、交易时间段等特征找出转账对端，再结合对端特点分析嫌疑人身份和角色，筛查信息近60万条，为梳理出赌博平台国内管理人员精准画像。
麻城“5.20”跨境赌博专案涉案人员众多，涉及上海、江苏、浙江、湖北、河南、河北、广东、贵州、安徽等14个省份及2个直辖市，资金流向错综复杂。麻城市公安局创新搭建专门的违法犯罪资金查控平台，准确分析嫌疑人资金流向，核查出涉赌人员账户5万余个，极大提高了核查效率。后黄冈市公安局依托“情指勤舆”一体化机制，整合治安、网安、视频等数据资源，充分发挥信息合成、资源合成、手段合成等一体化作战优势，以专项经营为着力口，以技术手段为支撑口，抽调警力200余名分23组奔赴14省28地对该案集中收网，先后抓获70人。
（郭子华）
