为非法牟利，发动30余名亲朋友好提供银行卡，将跑分洗钱逐渐发展成为“家族产业”。短短两个月，就有90余张银行卡涉案，涉案流水近2000万元。7月4日，黄梅警方开展集中收网行动，成功抓获“家族”成员11人。
2022年5月26日，黄梅县公安局反诈中心接县农业银行反馈线索：黄梅县蔡山镇一家三口名下8张银行卡，均存在资金流水异常的情况。接到线索后，反诈中心民警立即对相关情况展开调查，同时对相关银行账户资金流向进行分析研判，发现：蔡山镇有30余人共90余张银行卡，与20多起电信诈骗案件有关联，疑似为同一跑分团伙提供资金周转结算等帮助，涉案流水近2000万元。
掌握相关情况后，民警立即进行立案调查，并将情况汇报至局主要领导。副县长、公安局长曹战利、局党委副书记、政委陈超良高度重视，指示刑侦、网监、情报、法制、一体化以及相关派出所组成工作专班，全力侦破案件。
通过对涉案银行卡所有人及社会关系进行排查分析，办案民警发现涉案的30余人均存在一定的亲属关系，这些人以陈某华、陈某、刘某三人为首，将自己的银行卡提供给非法分子用作转账，并从中牟利。经过陈某华、陈某、刘某三人的劝说发展，帮助非法分子“跑分洗钱”已经逐渐发展成为“家族产业”。摸清跑分洗钱团伙组织成员及结构后，民警立即展开布控，对涉案人员进行抓捕。
为将该团伙一网打尽，7月4日上午，黄梅县公安局组织开展集中收网行动，副县长、公安局长曹战利、局党委副书记、政委陈超良分别担任指挥长、副指挥长，刑侦大队、网监、情报、法制、一体化及各参战派出所共30余名精干警力组成抓捕专班，奔赴蔡山镇，采取各个击破的方式，成功抓获11名“家族成员”。
后经审讯，涉案人员对提供银行卡帮助他人“跑分洗钱”的违法犯罪事实供认不讳。
经查，2022年3月至5月，陈某华、陈某、刘某等人为非法牟利，发展自己的亲属共计30余人，利用银行卡接收转账，然后通过取现、套现等方式帮助非法分子“跑分洗钱”，取出来的现金由陈某华、陈某、刘某等人交至上线手中，按每1万元收取300元的报酬，而陈某华、陈某、刘某等人再按每1万元50元至100元的报酬支付给提供银行卡的亲属。
短短两个月时间，30余人共提供90余张银行卡为非法分子“跑分洗钱”，涉案流水近2000万元。
目前，黄梅警方对相关涉案人员依法采取刑事强制措施，收网行动仍在持续进行中。
（余嘉琪 赵庆）
