通过控制使用本人及收购来的大量银行卡、手机卡、U盾，帮助犯罪分子的非法网络跑分平台洗钱，从中获取高额佣金，罗田一男子在一年时间内“跑分”金额高达5亿元。
2021年10月12日，罗田县公安局经侦大队收到上级公安机关下发的罗田籍人员叶某的犯罪线索，通过前期研判及相关证人证实，发现叶某（男，39岁，罗田县人）从事为境外窝点提供转移赃款的违法活动，迅速成立专班对叶某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪一案立案侦查。
10月20日，罗田警方通过蹲守在叶某家中成功将其抓获，另抓获为其提供信用卡信息的犯罪嫌疑人胡某（男,23岁，罗田县人），捣毁一个长期盘踞在罗田使用他人银行卡为境外洗钱的犯罪窝点。通过搜查，在叶某家中、出租房、汽车内查获了其从事跑分业务时使用的银行卡、U盾、手机等作案工具，其中银行卡40余张、U盾8个，手机8部，台式电脑1台，现金1.11万元，其他物品若干。
经查，自2020年9月至今，叶某从身边亲戚、朋友处大量收购银行卡及U盾等资料，帮助广东省李某等人经营的非法网络跑分平台洗钱，从中获取高额提成和佣金。广东省公安机关已成功打掉该平台，发现该平台为网络赌博、诈骗、偷税漏税等违法犯罪洗钱。叶某使用自己或他人银行卡从事转款业务，出账金额高达5亿元。
目前，犯罪嫌疑人叶某、胡某二人已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
（刘菊红）
