近日，松滋市公安局洈水派出所在核查上级要求协查的断卡线索“两卡”人员刘某云时，深挖扩线，一举打掉一个“跑分”洗钱团伙。
经查，2021年12月9日，刘某云在刘某明的介绍下，将自己的手机及个人名下的中国工商银行卡、微信、支付宝提供给何某某等人使用，由何某某及其另外3名同伙进行“跑分”洗钱操作。刘某云本人则在转账需要时配合进行刷脸认证支付等，帮助何某某等人将资金转出到其他账户，其仅获利400元。刘某明名下银行卡共计收到涉诈资金及来历不明资金94448元，先后参与组织多次“跑分”洗钱活动。
经国家反诈大数据平台查询，刘某云、薛某、姚某怡、尹某、胡某柏、赵某聪等人名下银行卡均关联电诈案件，总涉诈资金及来历不明资金达70余万元，且刘某云、薛某、姚某怡、尹某、胡某柏、赵某聪等人在参与“跑分”洗钱期间，均有配合“跑分”团伙进行刷脸认证或输入支付密码转账行为。
4月12日，鉴于刘某明、刘某云、薛某、姚某怡、尹某、胡某柏、赵某聪等均为年纪尚青的在校学生，遂依法采取取保候审强制措施。
目前，该案件正在进一步深挖侦办中。
警方提醒——
1、自觉抵制“跑分”赚钱相关诱惑，坚决做到不参与，不谋求非法所得或不明真相所得。
2、注重保护个人隐私，不随意外借自己的银行卡、电话卡、身份证等，不以自己身份信息为别人开卡。
(朱国键）
