出借银行卡、电话卡不仅有泄漏个人信息的风险,而且可能沦为电诈分子的帮凶。近日,公安县公安局毛家港派出所通过上级下发的线索,成功破获一起帮信案件,抓获嫌疑人2名。
2021年12月17日,家住毛家港镇的杨某接到初中同学“顺子”电话,想租借杨某的银行卡进行银行结算,并承诺每张银行卡给予500元的报酬。杨某心想是熟人,还有不菲的收益,便答应了“顺子”的请求。电话中两人约好在潜江市碰面,车旅费由“顺子”承担。碰面后,“顺子”当即通过微信给杨某转账500元,并邀请杨某一起参与跑分洗钱。在金钱的诱惑下,杨某爽快答应。当天,两人便在潜江市某酒店进行跑分洗钱。
12月18日,杨某回到毛家港镇后,心想一张银行卡便可赚500元,便邀约自己的好朋友王某参与其中,一起将王某的银行卡出售给“顺子”,并从中牟利。
2022年1月12日,毛家港派出所民警接到县“三涉”专班下发的“断卡”线索,辖区居民杨某、王某名下银行卡有诈骗资金转入,存在洗钱嫌疑。接到线索后,民警立即上门核实情况,并依法传唤两人至公安县公安局办案中心接受调查。经询问,杨某、王某承认将名下银行卡出租给他人进行洗钱的犯罪事实。经查明,两人名下银行卡洗钱金额约12万余元。
目前,两人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被依法采取强制措施,案件正在进一步深挖当中。
(杨洋)